TY  - BOOK
AU  - Alvarez Arismendi, Adrian Javier
TI  - Modificación del régimen penal de la legitimación de ganancias ilícitas
U1  - DER0045 
PY  - 2005///
CY  - La Paz: 
PB  - Universidad Privada San Francisco de Asís, Carrera de Derecho
KW  - Tesis
KW  - Derecho penal
KW  - Ganancias ilícitas
KW  - Globalización
N1  - Tesis (Licenciado en Derecho) - Universidad Privada San Francisco de Asís, 2005. - Tutor: Lic. Ramiro Rivas Montealegre
N2  - Actualmente muchos bolivianos y bolivianas son conscientes que en nuestro país existe el delito de legitimación de ganancias ilícitas, también conocido como lavado de dinero, mismo que proviene de tres fuentes o vertientes fundamentales el narcotráfico, la delincuencia organizada y la corrupción; sin embargo, no basta con saberlo sino que hay que probarlo y es aquí donde surgen los primeros inconvenientes al no existir mecanismos jurídicos eficaces para realizar investigaciones que tiendan al descubrimiento, procesamiento y posterior sanción de los responsables de éste delito. 
Los resultados de la tesis de grado son producto de un vasto trabajo investigativo, bibliográfico y de análisis dogmática -doctrinal, cuyo propósito fue identificar debilidades, insuficiencias y desactualizaciones en la legislación boliviana respecto a la legitimación de ganancias ilícitas. 
El presente estudio es de carácter jurídico propositiva, puesto que el objeto del mismo está direccionalizado al cuestionamiento del régimen penal de la legitimación de ganancias ilícitas, hecho que permitió viabilizar la propuesta, ya que el Art. 185 bis del Código Penal que hace referencia a éste delito, determina Ia existencia de un acondicionamiento, sintetizado en la preexistencia de un delito subyacente que necesariamente tiene que concurrir y estar vinculado a un delito de tráfico de sustancias controladas, delito cometido por funcionario público en el ejercicio de sus funciones o delito cometido por organización criminal, conducta penalizada con presidio de 1 a 6 años; por otra parte, ésta sanción mínima no permite viabilizar una figura importante como la extradición ni la aplicación de medidas cautelares de carácter personal como la detención preventiva, situación que en alguna medida debilita la represión contra éste delito, que hoy en día se constituye en una amenaza abierta contra el orden socioeconómico del Estado, al transcender del ámbito público al privado y viceversa

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