TY  - DATA
AU  - Nilda Garré
TI  - Lavado de activos:  prevención y sanción
SN  - 9789872844981
PY  - 2012///
CY  - Buenos Aires
PB  - Infojus
KW  - Derecho penal
KW  - Lavado de activos
KW  - Problema social
KW  - Evasión fiscal
N2  - Contenido:
 1. El Ministerio de Seguridad en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
2.  El Sistema de Prevención y Control de LA/FT argentino: un balance general 3.  Normativa cambiaría aplicable y características con que opera el mercado de cambios argentino en materia de transferencias de fondos desde y hacia el exterior 4. La “cultura del decomiso” como un ingrediente necesario en la investigación del lavado de activos 5.  Lavado de activos y paraísos fiscales 6. Monitoreo de la implementación de políticas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo 7. El rol de la Inspección General de Justicia en la prevención del lavado de activos 8. El rol de la CNV en la prevención y persecución del lavado de activos a través del mercado de capitales 9. El rol de la Superintendencia de Seguros de la Nación en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo 10. La incorporación del INAES a la normativa sobre prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.  11.  Interrelación entre el delito de lavado de activos y la corrupción 12. Aspectos internacionales del régimen antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo

UR  - http://biblioteca.usfa.edu.bo/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=11a7695f8489ecaf177bc12e42c30707
ER  -