000			01980nmm a22002534a 4500
003			BOLpUSFA
005			20210524141642.0
008			t ag q d 000 f spa d
020			_a9789872844981
041			_aspa
044			_cAG
100			_aNilda Garré
245			_aLavado de activos : _b prevención y sanción _h [recurso electrónico]
250			_a1a. ed.
260			_aBuenos Aires: _bInfojus, _c2012.
300			_a229 p. ; _bPDF
520			_aContenido: 1. El Ministerio de Seguridad en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo 2. El Sistema de Prevención y Control de LA/FT argentino: un balance general 3. Normativa cambiaría aplicable y características con que opera el mercado de cambios argentino en materia de transferencias de fondos desde y hacia el exterior 4. La “cultura del decomiso” como un ingrediente necesario en la investigación del lavado de activos 5. Lavado de activos y paraísos fiscales 6. Monitoreo de la implementación de políticas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo 7. El rol de la Inspección General de Justicia en la prevención del lavado de activos 8. El rol de la CNV en la prevención y persecución del lavado de activos a través del mercado de capitales 9. El rol de la Superintendencia de Seguros de la Nación en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo 10. La incorporación del INAES a la normativa sobre prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. 11. Interrelación entre el delito de lavado de activos y la corrupción 12. Aspectos internacionales del régimen antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo.
650			_aDerecho penal
650			_aLavado de activos
650			_aProblema social
653			_aEvasión fiscal
856			_uhttp://biblioteca.usfa.edu.bo/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=11a7695f8489ecaf177bc12e42c30707
942			_2ddc _cDOCE _zWM
999			_c6385 _d6385