Aspectos dogmáticos, criminológicos y procesales del lavado de activos [recurso electrónico]
- 1a. ed.
- Santo Domingo: Justicia y Gobernabilidad, 2005.
- 287 p. ; PDF
Contenido:
Módulo I. Lavado de activos. Generalidades / Olivo Rodríguez Huertas -- Módulo II. Marco internacional del lavado de activos / Olivo Rodríguez Huertas -- Módulo III. El lavado de activos en la legislación dominicana / Alejandro Moscoso Segarra -- Módulo IV. Problemas especiales de parte general en la interpretación del lavado de activos / Maximiliano Rusconi -- Módulo V. Aspectos procesales en el enjuiciamiento penal del lavado de activos / Norma Bautista ... [et al.] -- Módulo VI. Asistencia judicial internacional en el marco de la investigación y enjuiciamiento del lavado de activos / Olivo Rodríguez Huertas -- Módulo VII. La investigación financiera en casos de lavado de activos / Heiromy Castro Milanés.
Lavado de activos Penalización del lavado Tratados Internacionales
Contenido:
Módulo I. Lavado de activos. Generalidades / Olivo Rodríguez Huertas -- Módulo II. Marco internacional del lavado de activos / Olivo Rodríguez Huertas -- Módulo III. El lavado de activos en la legislación dominicana / Alejandro Moscoso Segarra -- Módulo IV. Problemas especiales de parte general en la interpretación del lavado de activos / Maximiliano Rusconi -- Módulo V. Aspectos procesales en el enjuiciamiento penal del lavado de activos / Norma Bautista ... [et al.] -- Módulo VI. Asistencia judicial internacional en el marco de la investigación y enjuiciamiento del lavado de activos / Olivo Rodríguez Huertas -- Módulo VII. La investigación financiera en casos de lavado de activos / Heiromy Castro Milanés.
Lavado de activos Penalización del lavado Tratados Internacionales
