El lavado de dinero en el siglo XXI : una visión desde los instrumentos jurídicos internacionales, la doctrina y las leyes en América Latina y España [recurso electrónico]
- 1a. ed.
- Sinaloa: Unijuris, 2015.
- 332 p. ; PDF
Contenido:
I. El delito de lavado de activos: Necesario análisis desde una dimensión plural -- II. El lavado de dinero y la fe pública notarial -- III. Concepto, tipología y bien jurídico en el delito de blanqueo de capitales. Lavado de activos -- IV. Evolución legislativa del delito de blanqueo de capitales en legislación penal español -- V. Lavado de dinero en el territorio mexicano. -- VI. La lucha contra el lavado de activos: análisis de una experiencia novedosa. -- VII. Consideraciones sobre los obstáculos en la lucha contra las operaciones con recursos de procedencia ilícita -- VIII. El delito de lavado de activos: nudos problemáticos en su configuración -- IX. la prevención, un medio para combatir el lavado de dinero -- X. Análisis del papel vulnerable de las mujeres en la legislación sobre el lavado de dinero -- XI. Los métodos especiales de investigación criminal como alternativa legal de persecución penal contra el lavado de dinero -- XII. Las operaciones con recursos ilícitos en México
9786077370970
Lavado de activos Política criminal Blanqueo de capitales Mecanismos de investigación
Contenido:
I. El delito de lavado de activos: Necesario análisis desde una dimensión plural -- II. El lavado de dinero y la fe pública notarial -- III. Concepto, tipología y bien jurídico en el delito de blanqueo de capitales. Lavado de activos -- IV. Evolución legislativa del delito de blanqueo de capitales en legislación penal español -- V. Lavado de dinero en el territorio mexicano. -- VI. La lucha contra el lavado de activos: análisis de una experiencia novedosa. -- VII. Consideraciones sobre los obstáculos en la lucha contra las operaciones con recursos de procedencia ilícita -- VIII. El delito de lavado de activos: nudos problemáticos en su configuración -- IX. la prevención, un medio para combatir el lavado de dinero -- X. Análisis del papel vulnerable de las mujeres en la legislación sobre el lavado de dinero -- XI. Los métodos especiales de investigación criminal como alternativa legal de persecución penal contra el lavado de dinero -- XII. Las operaciones con recursos ilícitos en México
9786077370970
Lavado de activos Política criminal Blanqueo de capitales Mecanismos de investigación
