| 000 -CABECERA (24) |
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| Campo de control interno |
02645nam a22002654a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE CONTROL |
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| Campo control |
BOLpUSFA |
| 005 - FECHA Y HORA DE CATALOGACION |
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| Campo de control |
20220622170725.0 |
| 008 - ELEMENTOS DE LONGITUD FIJA - INFORMACIÓN GENERAL |
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| Campo de control de longitud fija |
t bo grm 000 u spa u |
| 040 ## - Origen de la Catalogacion |
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| Origen de la Catalogacion |
BOLpUSFA |
| 041 ## - Código de idioma (R) |
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| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente (R) |
spa |
| 044 ## - Código de país de la publicación |
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| Codigo de pais MARC |
BO |
| 082 ## - Número de la Clasificación Decimal Dewey |
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| Número de la Clasificación Decimal Dewey |
DER0049 |
| Codigo Cutter |
C112m T |
| 100 ## - Autor Personal |
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| Autor Personal |
Caballero Tirado, Luis |
| 245 ## - Titulo |
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| Titulo |
Modificación de la sanción penal a la legitimación de ganancias ilícitas y del narcotráfico |
| 260 ## - Editorial |
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| Ciudad |
La Paz: |
| Nombre de la Editorial |
Universidad Privada San Francisco de Asís, Carrera de Derecho, |
| Fecha |
2004. |
| 300 ## - Descripcion |
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| Extension |
173 p. ; |
| Dimensiones |
28 cm. |
| 502 ## - Nota de Tesis |
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| Nota de Tesis |
Tesis (Licenciado en Derecho) - Universidad Privada San Francisco de Asís, 2004. - Tutor: Dr. Felipe Rodríguez |
| 520 ## - Resumen |
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| Resumen |
El lavado de dinero hace que el crimen rinda dividendos, al permitirles a los criminales esconder y legitimar las ganancias procedentes de actividades ilegales. Según un estimado reciente, la actividad mundial del lavado de dinero llega a aproximadamente un billón de dólares anuales. Estos fondos ilícitos les permiten a los criminales financiar una variedad de otras actividades delictivas. Aún más, el lavado de dinero favorece la corrupción, distorsiona la toma de decisiones económicas, agrava los males sociales y amenaza la integridad de las instituciones financieras. <br/>Quienes lavan dinero tienen ahora acceso a la velocidad y facilidad de las modernas finanzas electrónicas. Dado el volumen asombroso de este delito, es esencial Ia cooperación internacional amplia entre las agencias reguladoras y de ejecución de Ia ley para identificar la fuente de ganancias ilegales, rastrear los fondos hasta las actividades criminales específicas y confiscar los bienes financieros de los delincuentes. Sin embargo Ia herramienta fundamental es la norma jurídica nacional y compatibilidad internacional ya que el delito tienen en la mayoría de los casos incidencia transnacional. <br/>La investigación que pongo a disposición no es otra cosa que el resultado de un proceso no experimental que nos da una idea del alcance del problema, producto de un tiempo largo de investigación, teórica, metodológica y de campo <br/>Las leyes del secreto bancario, Ios refugios fiscales, la tecnología electrónica “el Internet “y la globalización, son las herramientas que usan los narcotraficantes para lavar el dinero que recogen con su actividad. Los criminales de hoy, disponen de opciones acerca de dónde y cómo quieren hacer que su dinero aparezca limpio y legal.<br/> |
| 650 ## - Temas - Descriptores |
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| Temas - Descriptores |
Tesis |
| 650 ## - Temas - Descriptores |
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| Temas - Descriptores |
Derecho penal |
| 650 ## - Temas - Descriptores |
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| Temas - Descriptores |
Delito |
| 650 ## - Temas - Descriptores |
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| Temas - Descriptores |
Narcotráfico |
| 942 ## - ELEMENTOS DE KOHA |
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| Esquema de Clasificaci |
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| Tipo de Documento |
Tesis |
| Catalogador |
OPW |
