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1.
Combate al Lavado de Activos desde el Sistema Judicial [recurso electrónico]

por Blanco Cordero, Isidoro | Fabián Caparrós, Eduardo | Prado Saldarriaga, Víctor | Santander Abril, Gilmar | Zaragoza Aguado, Javier.

Edición: 5a. ed. Tipo de material: Archivo de ordenador Archivo de ordenador; Formato: electrónico Idioma: Español Editor: Washington DC.: OEA, 2014Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles :

2.
Aspectos dogmáticos, criminológicos y procesales del lavado de activos [recurso electrónico]

por Bautista, Norma | Castro Milanés, Heiromy | Rodríguez Huertas, Olivo | Moscoso Segarra, Alejandro | Rusconi, Maximiliano.

Edición: 1a. ed.Tipo de material: Archivo de ordenador Archivo de ordenador; Formato: electrónico Idioma: Español Editor: Santo Domingo: Justicia y Gobernabilidad, 2005Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles :

3.
El lavado de dinero en el siglo XXI : una visión desde los instrumentos jurídicos internacionales, la doctrina y las leyes en América Latina y España [recurso electrónico]

por Armienta Hernández, Gonzalo | Goite Pierre, Mayra | Medina Cuenca, Arnel | Gambino Espinoza, Lázaro | García Montoya, Lizbeth (coordinadores).

Edición: 1a. ed. Tipo de material: Archivo de ordenador Archivo de ordenador; Formato: electrónico Idioma: Español Editor: Sinaloa: Unijuris, 2015Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles :

4.
Lavado de activos : prevención y sanción [recurso electrónico]

por Nilda Garré.

Edición: 1a. ed. Tipo de material: Archivo de ordenador Archivo de ordenador; Formato: electrónico Idioma: Español Editor: Buenos Aires: Infojus, 2012Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles :

5.
Lavado de activos y financiación del terrorismo : manual para inspectores y auditores fiscales [recurso electrónico]

por Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Tipo de material: Archivo de ordenador Archivo de ordenador; Formato: electrónico Idioma: Español Editor: Paris: OCDE. 2019Acceso en línea: Haga clic para acceso en línea Disponibilidad: No hay ítems disponibles :

6.
Compendio internacional anti lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA -CFT)

por Bolivia. Estado Plurinacional de, Unidad de Investigaciones Financieras.

Tipo de material: Texto Texto festschrift ; Audiencia: General; Idioma: Español Editor: La Paz: UIF, 2016Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca USFA La PazSignatura topográfica: BO 345 UN58c T.3 (1).

7.
Delito de narcotráfico

por Espinoza V., Manuel.

Tipo de material: Texto Texto; Audiencia: General; Idioma: Español Editor: Lima: Rodhas, 1998Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca USFA VillazónSignatura topográfica: 363.45 Es77d (1).


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