Nilda Garré
Lavado de activos : prevención y sanción [recurso electrónico] - 1a. ed. - Buenos Aires: Infojus, 2012. - 229 p. ; PDF
Contenido:
1. El Ministerio de Seguridad en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
2. El Sistema de Prevención y Control de LA/FT argentino: un balance general 3. Normativa cambiaría aplicable y características con que opera el mercado de cambios argentino en materia de transferencias de fondos desde y hacia el exterior 4. La “cultura del decomiso” como un ingrediente necesario en la investigación del lavado de activos 5. Lavado de activos y paraísos fiscales 6. Monitoreo de la implementación de políticas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo 7. El rol de la Inspección General de Justicia en la prevención del lavado de activos 8. El rol de la CNV en la prevención y persecución del lavado de activos a través del mercado de capitales 9. El rol de la Superintendencia de Seguros de la Nación en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo 10. La incorporación del INAES a la normativa sobre prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. 11. Interrelación entre el delito de lavado de activos y la corrupción 12. Aspectos internacionales del régimen antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo.
9789872844981
Derecho penal
Lavado de activos
Problema social
Evasión fiscal
Lavado de activos : prevención y sanción [recurso electrónico] - 1a. ed. - Buenos Aires: Infojus, 2012. - 229 p. ; PDF
Contenido:
1. El Ministerio de Seguridad en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
2. El Sistema de Prevención y Control de LA/FT argentino: un balance general 3. Normativa cambiaría aplicable y características con que opera el mercado de cambios argentino en materia de transferencias de fondos desde y hacia el exterior 4. La “cultura del decomiso” como un ingrediente necesario en la investigación del lavado de activos 5. Lavado de activos y paraísos fiscales 6. Monitoreo de la implementación de políticas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo 7. El rol de la Inspección General de Justicia en la prevención del lavado de activos 8. El rol de la CNV en la prevención y persecución del lavado de activos a través del mercado de capitales 9. El rol de la Superintendencia de Seguros de la Nación en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo 10. La incorporación del INAES a la normativa sobre prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. 11. Interrelación entre el delito de lavado de activos y la corrupción 12. Aspectos internacionales del régimen antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo.
9789872844981
Derecho penal
Lavado de activos
Problema social
Evasión fiscal
