Lavado de activos : (Registro nro. 6385)
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| 000 -CABECERA (24) | |
|---|---|
| Campo de control interno | 01980nmm a22002534a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE CONTROL | |
| Campo control | BOLpUSFA |
| 005 - FECHA Y HORA DE CATALOGACION | |
| Campo de control | 20210524141642.0 |
| 008 - ELEMENTOS DE LONGITUD FIJA - INFORMACIÓN GENERAL | |
| Campo de control de longitud fija | t ag q d 000 f spa d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| ISBN | 9789872844981 |
| 041 ## - Código de idioma (R) | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente (R) | spa |
| 044 ## - Código de país de la publicación | |
| Codigo ISO de pais | AG |
| 100 ## - Autor Personal | |
| Autor Personal | Nilda Garré |
| 245 ## - Titulo | |
| Titulo | Lavado de activos : |
| Subtitulo | prevención y sanción |
| Medio | [recurso electrónico] |
| 250 ## - Mencion de edicion | |
| Mencion de edicion | 1a. ed. |
| 260 ## - Editorial | |
| Ciudad | Buenos Aires: |
| Nombre de la Editorial | Infojus, |
| Fecha | 2012. |
| 300 ## - Descripcion | |
| Extension | 229 p. ; |
| Otros detalles fisicos | |
| 520 ## - Resumen | |
| Resumen | Contenido:<br/> 1. El Ministerio de Seguridad en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo<br/>2. El Sistema de Prevención y Control de LA/FT argentino: un balance general 3. Normativa cambiaría aplicable y características con que opera el mercado de cambios argentino en materia de transferencias de fondos desde y hacia el exterior 4. La “cultura del decomiso” como un ingrediente necesario en la investigación del lavado de activos 5. Lavado de activos y paraísos fiscales 6. Monitoreo de la implementación de políticas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo 7. El rol de la Inspección General de Justicia en la prevención del lavado de activos 8. El rol de la CNV en la prevención y persecución del lavado de activos a través del mercado de capitales 9. El rol de la Superintendencia de Seguros de la Nación en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo 10. La incorporación del INAES a la normativa sobre prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. 11. Interrelación entre el delito de lavado de activos y la corrupción 12. Aspectos internacionales del régimen antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo.<br/> |
| 650 ## - Temas - Descriptores | |
| Temas - Descriptores | Derecho penal |
| 650 ## - Temas - Descriptores | |
| Temas - Descriptores | Lavado de activos |
| 650 ## - Temas - Descriptores | |
| Temas - Descriptores | Problema social |
| 653 ## - Palabras Claves | |
| Palabras Claves | Evasión fiscal |
| 856 ## - URL - Ubicacion | |
| URI/URL | <a href="http://biblioteca.usfa.edu.bo/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=11a7695f8489ecaf177bc12e42c30707">http://biblioteca.usfa.edu.bo/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=11a7695f8489ecaf177bc12e42c30707</a> |
| 942 ## - ELEMENTOS DE KOHA | |
| Esquema de Clasificaci | |
| Tipo de Documento | Documentos Electrónicos |
| Catalogador | WM |
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